ממשל טראמפ הטיל סנקציות על ארבע בורסות קריפטו איראניות

ממשל טראמפ הטיל סנקציות על ארבע בורסות קריפטו איראניות, ביניהן נוביטקס, הבורסה הגדולה במדינה, בטענה שסייעו למשמרות המהפכה ולבנק המרכזי של איראן לעקוף סנקציות מערביות ולבצע מאות מיליוני דולרים בעסקאות פיננסיות בלתי חוקיות. המהלך מוגדר חלק מ"מבצע הזעם הכלכלי", קמפיין הלחץ של הממשל על איראן.

לצד נוביטקס, נרשמו לרשימה השחורה גם הבורסות Wallex, Bitpin ו-Ramzinex. הרשות לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקני הוסיפה לרשימה גם את מנכ"ל נוביטקס, עמיר חסין רד, ואת שני האחים ממשפחת ח'ראזי שהם מייסדי החברה. משמעות הסנקציות היא חסימת גישה למערכת הפיננסית האמריקאית וחשיפה לסנקציות משניות.

שר האוצר סקוט ביסנט אמר בהודעה רשמית: "בעוד שכלכלת איראן נמצאת בצניחה חופשית, המשטר בחר לנצל נכסים דיגיטליים לסדר היום המושחת שלו, כולל עקיפת סנקציות והברחת הון מחוץ למדינה." ביסנט הוסיף כי ממשל טראמפ החרים עד כה כ-מיליארד דולר בקריפטו איראני.

על פי משרד האוצר האמריקני, נוביטקס עיבדה יותר מ-50% מכלל הכנסות הנכסים הדיגיטליים של איראן בשנת 2025, ועיקרה עשרות עד מאות מיליוני דולרים בעסקאות הקשורות ישירות לבנק המרכזי של איראן ולמשמרות המהפכה. בנוסף, לאחר שארה"ב פתחה בפעולות צבאיות נגד איראן, נוביטקס פעלה להעביר נכסים מחוץ למדינה תוך עקיפת ניתוקי האינטרנט שהטיל המשטר עצמו.

הסנקציות מגיעות על רקע תחקיר שפורסם ב-1 במאי וחשף כי נוביטקס נשלטת בפועל על ידי שני אחים ממשפחת ח'ראזי, אחת השושלות הפוליטיות והדתיות החזקות ברפובליקה האסלאמית. רישומי תאגידים הראו כי בתחילת דרכה של הבורסה נרשמו האחים תחת שם משפחה נדיר שאינו בשימוש פומבי, מה שמחקר הפרכיב את הניסיון להסתיר את הקשר.

משפחת ח'ראזי קשורה לכל שלושת המנהיגים העליונים של הרפובליקה האסלאמית מאז ייסודה: אייתוללה רוחאללה ח'ומייני, עלי חמינאי, ובנו המנהיג הנוכחי מוג'תבא חמינאי. שני מייסדי הבורסה הם דור שלישי במשפחה ושימשו בתפקידי מפתח בפוליטיקה, בדיפלומטיה ובממסד הדתי האיראני. הבורסה, שהוקמה ב-2018, מונה כיום כ-11 מיליון משתמשים, יותר מ-10% מאוכלוסיית המדינה.

משרד האוצר ציין כי בורסת Bitpin קשורה אף היא למשמרות המהפכה, ומשקיעים בה "דווחו כקשורים למאמצים איראניים לעקוף סנקציות אמריקאיות." Wallex ו-Ramzinex מואשמות אף הן בקשרים למשמרות המהפכה. חוקר בכיר בקרן להגנת הדמוקרטיות ולשעבר קצין אכיפה במשרד האוצר, מאקס מייזליש, הזהיר כי הסנקציות הספציפיות על הבורסות האיראניות מגדילות את החשיפה של בורסת הקריפטו הגלובלית Binance לסנקציות משניות, נוכח הזרימה ההיסטורית של קריפטו איראני דרך הפלטפורמה.

במקביל להטלת הסנקציות, משרד החוץ האמריקני הציע פרס של עד 15 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לשיבוש המנגנונים הפיננסיים של משמרות המהפכה וסניפיהם. נוביטקס לא הגיבה לסנקציות שהוכרזו לאחר שעות הפעילות באיראן. בפנייה שהפנה אליה התחקיר שקדם לסנקציות, אמרה נוביטקס כי אין לה קשרים ממשלתיים ישירים וכי כספים בלתי חוקיים שעברו דרכה עשו זאת ללא ידיעת ההנהלה.

הסנקציות על הקריפטו הן חלק ממכלול לחץ רחב יותר שממשיל ממשל טראמפ על איראן, הכולל מצור ימי שנכנס לתוקף ב-17 באפריל, סנקציות משניות על מדינות המסחרות עם גורמים איראניים - כולל איחוד האמירויות וסין - ואיסור על בנקים לטפל בכספים איראניים. השבוע גם הוטלו סנקציות על רשות מצר הורמוז הגולמית שאיראן הקימה לאחרונה, שהמשרד מגדיר "מוסד להסחטת ספנות בינלאומית."