עובדת בנק בכירה מאום אל-פחם נעצרה הבוקר (רביעי) בחשד להונאת לקוחות והלבנת הון בהיקף מצטבר של כ-800 אלף שקלים. המעצר בוצע על ידי יחידת ההונאה של מחוז חוף, לאחר חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים. בתום החקירה הודתה החשודה ושוחררה.
החקירה נפתחה בעקבות תלונה רשמית שהגישה הנהלת הבנק שבו מועסקת החשודה. מאותו רגע התנהלה החקירה בשלב סמוי, שבמהלכו הצליחו חוקרי יחידת ההונאה לאתר שורה של לקוחות והלוואות החשודות כקשורות ישירות לשיטת הפעולה של הבנקאית. הבוקר, עם המעבר הרשמי לשלב הגלוי, פשטו בלשי המשטרה על בית החשודה ועצרו אותה לחקירה.
מחומר החקירה שנאסף עולה תמונה מפורטת של שיטת הפעולה. לאורך כמה שנים נהגה החשודה להציג בפני לקוחות הבנק מצג שווא לפיו עליהם לשלם לה אישית אלפי שקלים במזומן, כתנאי לאישור ולקידום בקשות ההלוואה שלהם. הלקוחות, שהיו זקוקים לכסף ולא הטילו ספק בדברי הפקידה הבכירה, שילמו את ה"עמלה" מתוך אמונה שמדובר בחלק מההליך הבנקאי הרשמי.
על פי החשד, אותם כספי מזומן הופקדו ונותבו ישירות לחשבונות הבנק האישיים של החשודה ובני משפחתה. כך, עסקה אחרי עסקה, הצטבר הסכום עד שהגיע לכ-800 אלף שקלים. החשודה מיוחסת בחשדות של קבלת דבר בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עושק והלבנת הון.
בחקירה שנערכה לאחר מעצרה הודתה החשודה בחשדות שיוחסו לה. עורך הדין שלה, עלאא עתאמנה, מסר: "היא מסרה גרסה במשטרה, שיתפה פעולה וענתה על השאלות." בתום החקירה שוחררה החשודה.
המשטרה ציינה כי בהתאם להתפתחויות ולממצאים בשטח, יוחלט האם לפנות לבית המשפט בבקשה להארכת מעצרה. נכון לשעת כתיבת שורות אלו, טרם הוחלט על צעד כזה.
פרשה זו מדגישה את הפגיעות של לקוחות הבנק מול גורמים פנימיים שמנצלים את מעמדם. הלקוחות שנפגעו לא חשדו בבנקאית, שהיתה דמות מוכרת ומוסמכת בעיניהם, וכך הצליחה לפעול שנים ארוכות מתחת לרדאר. רק לאחר שהנהלת הבנק הגישה תלונה החלה הגלגלת להתגלגל.
החשד שהכספים הועברו גם לחשבונות של בני משפחה מוסיף ממד של הלבנת הון לאישום, ומרחיב את מעגל הפוטנציאלי של החשודים שעשויים להיחקר במסגרת הפרשה.
החלטת בית המשפט בנוגע למעצרה של החשודה צפויה להתקבל בהמשך היום.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה