ארה"ב מטילה סנקציות על בורסת קריפטו שסייעה למשמרות המהפכה באיראן

משרד האוצר האמריקאי הטיל ביום שישי סנקציות על בורסת קריפטו לא מורשית שפעלה מדובאי, בטענה שהעבירה מיליוני דולרים עבור משמרות המהפכה האיראניים וגורמים נוספים המקושרים למשטר בטהרן. הבורסה, שנקראת Shelbit, זוהתה כמרכז של תוכנית מרמה בסך 4 מיליארד דולר להתחמקות מסנקציות אמריקאיות.

ההחלטה מגיעה בעקבות חקירה עיתונאית שפורסמה ב-31 ביולי, שחשפה כיצד השתמשה איראן בבורסה כדי להזרים כספים בעקיפין למערכת הפיננסית הבינלאומית. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר בהודעה רשמית: "משרד האוצר ירדוף ויפרק את הרשתות הפיננסיות הבלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר על המים".

מקבילה לכך, משרד החוץ האמריקאי הודיע כי נקט צעדים לפירוק רשת נוספת של חלפני כספים וחברות קש, שסייעה לטהרן להעביר מאות מיליוני דולרים דרך המערכת הפיננסית הבינלאומית ולהשיג גישה להכנסות מנפט חרף הסנקציות. דובר משרד החוץ, תומאס פיגוט, מסר: "ארצות הברית נוקטת צעדים נחרצים כדי לנתק את צינורות המימון שמחזיקים את האליטה השלטת באיראן".

לצד הבורסה עצמה, הטיל משרד האוצר האמריקאי סנקציות גם על האזרח האיראני-גולה שהקים אותה, סיאווש קייוואנפור, וכן על רשת חברות נוספות שהוא מפעיל. לפי ההודעה, קייוואנפור סיפק תמיכה מהותית למשמרות המהפכה ולבורסת נוביטקס, הבורסה הגדולה באיראן למטבעות דיגיטליים. נוביטקס עצמה הוכנסה לרשימת הסנקציות האמריקאיות עוד ב-2 ביוני, בעקבות חקירה שחשפה כיצד היא מאפשרת לממשלת איראן לעקוף סנקציות מערביות.

הדבר המטלטל בסיפור הוא שאתר הבורסה היה מושבת במשך חודשים ארוכים, ללא כל דרך ללקוחות לבצע עסקאות בו, אך בפועל היא המשיכה להעביר כספים גם בזמן המלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן. האתר חזר לפעול באופן פתאומי יום אחד בלבד לאחר פרסום החקירה שחשפה את פעילותה.

בתגובה, פרסמה Shelbit הודעה באתרה המחודש ביום שבת שבו טענה: "חברת Shelbit דוחה באופן קטגורי כל טענה לפיה השתתפה במודע בהלבנת הון, מימון טרור, פעילות הימורים בלתי חוקית, התחמקות מסנקציות, או פעילות בשם כל גוף מסונקציה, צבאי או ממשלתי". החברה הוסיפה כי הפסיקה את פעילותה עוד בינואר 2026. הבורסה וקייוואנפור לא הגיבו לפניות בנושא.

לפי הפרטים שנחשפו, עשרות מיליוני דולרים שעברו דרך הבורסה הגיעו ממבצע חשוד לכריית ביטקוין באיראן, שמייצר מטבעות דיגיטליים חדשים. סכומים נוספים בסך מיליוני דולרים קושרו לרשת הימורים בלתי חוקית שהפעילו שני משפיענים איראנים בולטים ברשתות החברתיות. משרד האוצר האמריקאי ציין בהודעתו: "הנכונות של המשטר האיראני לאפשר לרשת ההימורים הזו לפעול מבטאת את הצביעות והשחיתות שלו".

עוד קודם להטלת הסנקציות האמריקאיות, רשות הפיקוח על נכסים וירטואליים בדובאי הודיעה כי הבורסה הפרה חוקי הלבנת הון ומימון טרור. הרשות מסרה בהודעה שפרסמה באתרה: "החשיפה שזוהתה חורגת מהגנת הצרכן ומגיעה לעסקאות חוצות גבולות חמורות יותר, בעלות פוטנציאל לפגוע בשלמות המערכת הפיננסית של איחוד האמירויות". הרשות לא הגיבה לפניות בנושא.

הצעדים האמריקאיים מהווים חלק ממדיניות רחבה יותר של הממשל להדק את החנק הפיננסי על איראן, לאחר שנים שבהן מצאה טהרן דרכים יצירתיות לעקוף את הסנקציות באמצעות מטבעות דיגיטליים ורשתות חלפנים בינלאומיות. גורמים במשרד האוצר האמריקאי ציינו כי הפעילות באזור המזרח התיכון תימשך, כאשר ארצות הברית ממשיכה לחפש רשתות פיננסיות נוספות המסייעות למשטר האיראני.