רשות המסים פתחה בחקירה נגד ראעד אלבאז, רופא שיניים ובעלים של מרפאת "ד"ר אלבז" בבאר שבע, בחשד לביצוע עבירות מס חמורות. החשוד נחשד בהעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-10 מיליון שקל בין השנים 2020 ל-2025.
את החקירה מנהלת היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה, המכונה יהלום, בשיתוף פקיד שומה נס"א (ניהול ספרים ארצי) ברשות המסים. החוקרים בדקו את חשבון הבנק העסקי של אלבאז ומצאו כי ההפקדות בו היו גבוהות משמעותית מהסכומים שדיווח עליהם לרשות המסים.
לפי החשד, הפער בין ההפקדות בפועל לבין הדיווחים הרשמיים מסתכם ב-10,647,315 שקלים במהלך חמש השנים שנבדקו. מדובר בסכום שהוגדר בגורמי אכיפה כחריג במיוחד עבור עסק בגודלו של מרפאת שיניים פרטית.
מעבר לפער בהכנסות, מתמקדת החקירה גם בהצהרת הון שהגיש אלבאז לרשות המסים. נכון לסוף שנת 2022 השמיט החשוד, כך נטען, נכסי נדל"ן בשווי של כ-2.4 מיליון שקל מהצהרת ההון שהגיש, מה שמעורר חשד להצגת מצג כוזב על מצבו הכלכלי.
חשד נוסף שעולה מהחקירה נוגע לכתובת המגורים של הרופא. לפי הממצאים, אלבאז העביר את מקום מגוריו מהיישוב תל שבע ליישוב עומר, אך לא דיווח על כך לרשויות. כתוצאה מכך המשיך להיות רשום כתושב תל שבע, יישוב המזכה בהטבת מס בשיעור של 18 אחוזים, למרות שכבר לא התגורר בו בפועל.
החקירה בעניינו של אלבאז הפכה לגלויה לאחר שחוקרי רשות המסים פעלו בצו בית משפט ותפסו מסמכים הן מביתו של החשוד והן ממשרדו של מייצגו המקצועי. המסמכים שנתפסו נועדו לשמש בסיס להמשך הבדיקה.
בהמשך להליכים הובא אלבאז בפני השופט רפי ארניה בבית משפט השלום בראשון לציון. השופט הורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים, בהתאם להסכמת הצדדים. התנאים כוללים ערבות עצמית על סך 300 אלף שקל, ערבות צד שלישי על סך 200 אלף שקל, והפקדה כספית של 50 אלף שקל.
בנוסף, הוטל על החשוד צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום, והוא נדרש להפקיד את דרכונו בידי הרשויות. מדובר במגבלות שנועדו למנוע מהחשוד להימלט מהארץ במהלך תקופת החקירה.
החקירה ברשות המסים נגד ראעד אלבאז נמשכת, וטרם הוגש כתב אישום בתיק. ככל שהחקירה תניב ראיות מספקות, צפוי כי הפרקליטות תבחן הגשת כתב אישום בעבירות מס חמורות, שיכלול את הפערים בדיווחי ההכנסות, הצהרת ההון הכוזבת החשודה ואי-הדיווח על שינוי הכתובת.
רשות המסים ממשיכה לבחון את היקף העבירות המיוחסות לרופא השיניים מבאר שבע, כשמלוא היקף החשד וממצאי החקירה צפויים להתבהר בהמשך ההליכים המשפטיים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה