תחקיר משותף של תאגיד השידור האוסטרלי וארגון החקירות העיתונאיות הבינלאומי חושף רשת הונאת השקעות בינלאומית שמקורה בתל אביב, המכונה "Sapphire Network". הרשת פועלת לפי ההערכות מאז שנת 2021 וגרפה מאות מיליוני דולרים מיותר מ-4,000 אזרחים אוסטרלים.
הרשת הפעילה מוקדי שירות ומערכי סליקה במספר מדינות, בהן בולגריה, אוקראינה, קפריסין, מקדוניה וישראל. לפי החקירה, הנוכלים השתמשו בכתבות חדשות מזויפות שהעתיקו במדויק את עיצוב אתר החדשות הרשמי של תאגיד השידור האוסטרלי, ובמצגי שווא של מסחר מבוסס בינה מלאכותית, כדי לפתות קורבנות תמימים להשקיע כספם.
שיטת הפעולה הייתה אחידה במקרים רבים. הקורבנות שולמו סכום התחלתי של כ-350 עד 365 דולר, שהוצג כדמי הרשמה לקורס מנהיגות עסקית מקוון. הכספים הועברו לחברה אוסטרלית בשם Trigo XO, שהציגה עצמה רשמית כמוכרת קורסים עסקיים, אך בפועל שימשה כצינור להלבנת כספי הקורבנות. בבדיקה שנעשתה לחברה נמצא כי אתריה קרסו, וקורבן ששילם לה קיבל בתמורה קובץ PDF גנרי בן 35 עמודים בלבד.
רואה החשבון של Trigo XO, שהביע דאגה מפעילות החברה, ניתק עמה קשר ואף הגיש דיווח לרשות האוסטרלית למניעת הלבנת הון. הרשות מסרה בתגובה כי אינה מגיבה על חקירות פעילות.
בעל השליטה האמיתי בחברה, לפי עדויות מנהליה, הוא הישראלי שפי גולדברג. גולדברג הכחיש בתחילה כל קשר לרשת, אך בדיקת עסקיו העלתה זיקות נוספות. הוא משמש כמנהל שותף בחברת GoBe Marketing, העוסקת בשירותי הגירה, ששלוחתה בדרום אפריקה נמצאה כבר בשנת 2021 כמעורבת בעיבוד תשלומים עבור הונאת השקעות. "מעולם לא הייתי מעורב בעיבוד תשלומים מסוג זה", אמר גולדברג בתגובה.
מסמכים פנימיים שהודלפו חשפו כי תשלומי הקורבנות הועברו גם לחברה ישראלית בשם USC Market Place, שאחד מהדירקטורים בה הוא עובד של GoBe Marketing. בתגובה לכך אמר גולדברג: "סליחה, אבל אין לי מושג לגבי כל זה". בנוסף, גולדברג מחזיק באופן בלעדי בחברת הסליקה הקפריסאית Allegiant Holdings, הפועלת תחת המותג Smart Pay, ששימשה את הרשת לגביית התשלומים מהקורבנות. בעניין זה מסר גולדברג כי "החברה משמשת למתן שירותים. אני רשום רק בקשר לחברה ואיני מעורב בניהול או בפעילות היומיומית של עסקיה".
מאחורי המספרים היבשים עומדים סיפורים קשים. רודג'ר, קורבן שהמתין לניתוח רפואי, נאלץ לקחת הלוואות כדי לממן ציוד רפואי לאחר שאיבד את כספו לרשת ההונאה. הוא כבר ויתר על התקווה לקבל את כספו בחזרה. טובי, קורבן נוסף, שוכנע להעביר למעלה מחצי מיליון דולר לאחר שנחת באתר שהעתיק את עיצוב אתר החדשות האוסטרלי והציג בפניו רווחים פיקטיביים. הוא עדיין מנסה לעכל את גובה ההפסד וספק אם יראה את כספו אי פעם. שני קורבנות נוספים דיווחו כי איבדו יחד קרוב ל-625 אלף דולר לאחר שהובלו לפלטפורמות מסחר פיקטיביות בידי מתחזים שהציגו עצמם כברוקרים מוסמכים.
הרשויות באוסטרליה ובמדינות נוספות ממשיכות בבדיקות נגד הרשת ובעליה. גורמים פיננסיים ורגולטוריים, בהם רשות ההשקעות האוסטרלית ורשות מניעת הלבנת ההון במדינה, מזהירים אזרחים מפני שימוש בפלטפורמות מסחר והשקעות מפוקפקות הפועלות ללא רישיון. ההערכה הרשמית היא שמדובר במאות מיליוני דולרים שנגזלו מקורבנות ברחבי העולם, וכי מדובר בפרשה מתגלגלת שהיקפה המלא עדיין לא ידוע.
התחקיר מצטרף לשורת פרשיות הונאה בינלאומיות שנחשפו בחודשים האחרונים ופעלו מישראל, ומעלה שאלות נוקבות על הפיקוח על חברות סליקה וחברות פיננסיות הרשומות בישראל ופועלות מול קורבנות במדינות אחרות.
החקירה באוסטרליה ממשיכה, וגורמים בתחום מעריכים כי בשבועות הקרובים עשויות להתפרסם פרטים נוספים על היקף הרשת ועל זהות המעורבים בה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה