ארה"ב מטילה סנקציות על סניף של בנק מצרי גדול

מכה כלכלית חדשה לאיראן: משרד האוצר האמריקאי הודיע היום (שישי) על הטלת סנקציות על סניף בנק Misr, הבנק השני בגודלו במצרים, הפועל באיחוד האמירויות הערביות. הסיבה: חשד להלבנת כ-1.8 מיליארד דולר עבור איראן.

לפי הודעת משרד האוצר, הרשות למאבק בפשיעה פיננסית שברשותו, המכונה FinCEN, הציעה לשלול מהסניף באיחוד האמירויות את הגישה לחשבונות קורספונדנטיים במוסדות פיננסיים אמריקאיים. המשמעות: ניתוק מוחלט מהדולר ומהמערכת הבנקאית העולמית הנשענת עליו.

החשד חמור: בין ינואר 2024 ליוני 2026 עיבד הסניף עסקאות עבור 103 חברות החשודות בהשתייכות לרשתות "בנקאות הצללים" של איראן. בין הלקוחות המפוקפקים נמצאו לכאורה חברות קש ששימשו את משרד ההגנה האיראני ואת משמרות המהפכה כדי לעקוף סנקציות בינלאומיות, לרכוש נשק ולממן שלוחות איראניות ברחבי המזרח התיכון.

לא רק זה: לפי החשדות, הכספים שימשו גם להלבנת הון עבור המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. מדובר בהאשמה חמורה שממחישה עד כמה עמוק חדרה איראן, לפי הטענה האמריקאית, למערכת הפיננסית באזור המפרץ.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לא חסך במילים. "הזהרנו שמי שמסייעים לאיראן לא יוכלו להמשיך ליהנות מגישה לדולר ולמערכת הפיננסית העולמית", אמר. "הבנק בחר לגלות זאת בדרך הקשה", הוסיף בחדות.

חשוב להבהיר: הסנקציות מוגבלות אך ורק לסניף באיחוד האמירויות. הבנק המצרי עצמו, הפועל במצרים, אינו נכלל בהגבלות ואינו מואשם בכל עבירה.

המהלך אינו מבודד. הוא מגיע רק ארבעה ימים אחרי שבסנט הכריז על מבצע רחב היקף שכינה "נידוי כלכלי", שמטרתו לנתק את איראן מכל זיקה כלכלית לעולם החיצון. בסנט אף הודיע מראש כי בסוף השבוע צפויה "הודעה גדולה על מוסד פיננסי שיוטלו עליו סנקציות".

במסגרת אותו מבצע, ארה"ב הטילה השבוע סנקציות נוספות. בין הנענשים: רזא מוחמד תאידי, מנהל סניף דובאי של בנק מלי האיראני, שלטענת וושינגטון סייע למשמרות המהפכה ולכוח קודס להעביר מיליארדי דולרים ולממן שלוחות איראניות באזור. גם חברת Kameng Trading Limited מהונג קונג נענשה, על רקע חשד להלבנת כספים עבור בית חלפנות איראני.

ההגבלות על סניף בנק Misr באיחוד האמירויות טרם נכנסו לתוקף סופי, ונמצאות כרגע בשלב ההצעה בלבד. הן יועמדו להערות הציבור לפני אישורן הסופי, כך שהמהלך צפוי לקבל תוקף מלא רק בשבועות הקרובים.