משרד האוצר האמריקאי הודיע היום (חמישי) על הטלת סנקציות על בורסת הנכסים הדיגיטליים האיראנית "בייטבנק", בטענה שהיא שימשה ערוץ מרכזי להעברת כספים למשמרות המהפכה האיראנים. לפי ההודעה, הבורסה העבירה בין החודשים יוני ליולי השנה ביטקוין בשווי מאות מיליוני דולרים לגוף הצבאי האיראני.
הבורסה נשלטת בידי איש הכספים האיראני באבק זנג'אני, שכבר נמצא תחת סנקציות אמריקאיות קודמות. לפי משרד האוצר, זנג'אני מהווה במשך שנים דמות מפתח ברשתות עקיפת הסנקציות של איראן, ו"בייטבנק" שימשה מרכיב מרכזי בתשתית האיראנית לעקיפת סנקציות באמצעות נכסים דיגיטליים.
על פי משרד האוצר, "בייטבנק" גם העבירה כספים לגוף איראני חדש שהוקם לאחרונה ונקרא "רשות שירותי הימאות הבטוחה של הורמוז", שאמון על אבטחת מעבר בטוח של ספינות במיצרי הורמוז. הגוף הזה, כך נטען, נועד להבטיח את המשך זרימת הסחר הימי של איראן חרף הסנקציות הבינלאומיות.
לצד "בייטבנק" הוטלו סנקציות גם על חברת "פישטז סימורג' אלקטרוניק טרייד", שפיתחה את תוכנת הבורסה, ועל שלושה מקורבים לזנג'אני: חוסיין עלי זאכר חוסיין, מוחמד מהדי זאכר חוסיין וסייד עאדל חיידרי.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט מסר בהודעה: "הסנקציות שהוטלו היום על תשתית הנכסים הדיגיטליים האיראנית מבהירות שניסיונות לממן את המשטר האיראני באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים אינם מחוץ להישג ידה של ארה"ב. אם אתם תומכים במשטר האיראני, משרד האוצר יטיל עליכם סנקציות".
זנג'אני עצמו הורשע בעבר בעוון מעילה ונדון למוות באיראן בשנת 2016. גזר הדין הומתק בשנת 2024, ובשנה שלאחר מכן חזר לפעילות כתומך בפרויקטים כלכליים של הממשל האיראני.
זו אינה הפעם הראשונה שמשרד האוצר האמריקאי מטיל סנקציות על זנג'אני. בחודש ינואר השנה הוטלו סנקציות על שני פרויקטי הנכסים הדיגיטליים הגדולים ביותר שבבעלותו, "זדסקס אקסצ'יינג' לימיטד" ו"זדקסיון אקסצ'יינג' לימיטד", בטענה שהם שימשו להלבנת כספים עבור משמרות המהפכה. בחודש יולי הורחבו הסנקציות לתשע חברות נוספות שבהן מעורב זנג'אני, ובהן קונצרן "דוט וואן" הפועל בתוך איראן, וכן חברות הפועלות בטורקיה ובאיחוד האמירויות הערביות, לצד בכירים בחברות אלו.
הסנקציות החדשות הוטלו במסגרת מה שמכונה בארצות הברית "מבצע נידוי כלכלי", תוכנית שמטרתה המוצהרת לנתק את איראן ממערכות פיננסיות, מסחריות ולוגיסטיות גלובליות. במסגרת המבצע כבר הוטלו סנקציות על סחר הנפט הבלתי חוקי של איראן, על גופי תיווך פיננסיים, על חברות חלפנות ועל חברות תעופה, ספנות וחברות קש הפועלות עבור המשטר האיראני.
משרד האוצר האמריקאי ציין כי באמצעות רשת החברות המשולבת הזו, המיזמים של זנג'אני שימשו הן כמיזמים עסקיים גלויים והן כפלטפורמות פיננסיות סמויות שאפשרו עקיפת סנקציות ותמיכה בגופים הקשורים למדינת איראן. לא צוין האם צפויות סנקציות נוספות בטווח הקרוב.
משרד האוצר האמריקאי ממשיך במבצע הסנקציות נגד רשת המימון של איראן, כשבשלוש הפעימות האחרונות בלבד הוטלו עיצומים על יותר מעשר חברות וגורמים הקשורים לזנג'אני.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה