ארה"ב הטילה סנקציות על בורסת קריפטו איראנית

משרד האוצר האמריקאי הטיל במהלך סוף השבוע סנקציות חריפות על בורסת הקריפטו האיראנית BitBank, בטענה שהפלטפורמה שימשה כצינור מרכזי להעברת מאות מיליוני דולרים בביטקוין ישירות לכיסי משמרות המהפכה האיראניים. הארגון הצבאי מוגדר בארצות הברית, באירופה ובמדינות נוספות כארגון טרור.

לפי הודעת משרד בקרת הנכסים הזרים של משרד האוצר האמריקאי, הבורסה שימשה בין החודשים יוני לספטמבר כפלטפורמה שדרכה זרמו כספים שנגבו על ידי רשות בשם "הורמוז סייף", גוף ימי איראני האחראי לכאורה על ביטוח, בקרת תנועה ומענה חירום למכליות וספינות שחוצות את מצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט הקריטיים בעולם לאספקת אנרגיה ונפט.

תמורת המעבר במצר, איראן גבתה מחברות ספנות תשלומים שהסתכמו במיליוני דולרים. חלק ניכר מהתשלומים הועבר בביטקוין, הומר לריאלים איראניים וזרם ישירות דרך BitBank אל גורמים המקורבים למשטר האיראני ולמשמרות המהפכה. גורמים משפטיים בתחום הימי מתארים את מנגנון הגבייה הזה כהפרה בוטה של חוקי הים הבינלאומיים וחופש השיט.

מאחורי BitBank עומד באבכ' זנג'אני, מיליארדר איראני מוכר שנחשב לאחד מאדריכלי מנגנוני ההברחה והעקיפה של סנקציות במדינה. זנג'אני נידון למוות בשנת 2016 בגין מעילה ענקית בכספי חברת הנפט הלאומית האיראנית, אך עונשו הוקל ב-2024. מאז הוא חזר במהירות לזירה הציבורית והכלכלית, קידם פרויקטים ממשלתיים ושיווק את שירותי הבורסה שלו ברשתות החברתיות.

במקביל להטלת הסנקציות על הבורסה עצמה, הצעד האמריקאי כוון גם כלפי חברת התוכנה שפיתחה את הפלטפורמה, פיתסז סימורג', וכלפי שלושה ממקורביו המרכזיים של זנג'אני: חוסיין עלי זאקר חוסיין, מוחמד מהדי זאקר חוסיין וסייד עאדל חיידרי.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט התייחס להכרזה בחריפות: "ההכרזות של היום על תשתית הנכסים הדיגיטליים האיראנית מבהירות היטב שמאמצים לממן את המשטר האיראני באמצעות מטבעות דיגיטליים אינם מעבר להישג ידו של משרד בקרת הנכסים הזרים. אם אתם תומכים במשטר האיראני, משרד האוצר יטיל עליכם סנקציות", מסר.

הסנקציות על BitBank מצטרפות לגל רחב של צעדי אכיפה במסגרת המבצע האמריקאי המכונה "זעם כלכלי". כבר ביוני הוטלו סנקציות על נוביטקס, בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, ועל בורסות נוספות בשם ואלקס, ביטפין ורמזינקס. לפי משרד האוצר, נוביטקס בלבד עיבדה יותר ממחצית מכל זרימות הכספים במטבעות דיגיטליים באיראן בשנת 2025. באוגוסט נוספו לרשימה השחורה גם בורסות שלביט ואבן טטר.

וושינגטון מרחיבה כעת את השימוש בצווים נשיאותיים המאפשרים להטיל סנקציות משניות על כל גוף בעולם, בין אם מדובר בבורסת קריפטו בדובאי, בנק באיסטנבול או חברה מסחרית באירופה, שמעבד עסקאות או מספק תשתיות למגזר הנכסים הדיגיטליים האיראני. המשמעות היא שגופים פיננסיים זרים מסתכנים בניתוק מיידי ומלא ממערכת התשלומים והדולר האמריקאי אם יבחרו לשתף פעולה עם רשתות ההלבנה של המשטר.

הרקע לסנקציות הוא המצב המתוח שנמשך במצר הורמוז, שממנו עוברות מכליות נפט וגז המספקות אנרגיה למדינות רבות באזור, בהן פקיסטן וקטאר. כל עוד לא ברור אם המצר יחזור לפעול במלואו, כל מעבר של כלי שיט דורש תיאום מוקדם, ומדינות שתלויות באספקת אנרגיה מהמפרץ ממשיכות לנהל את יבוא הגז והנפט שלהן מכלית אחר מכלית.

משרד האוצר האמריקאי הבהיר כי ימשיך להרחיב את האכיפה סביב שימוש לרעה במטבעות דיגיטליים, ומדגיש כי רשת הבלוקצ'יין אינה מספקת חסינות מפני סנקציות בינלאומיות. צעדי אכיפה נוספים נגד גופים המקורבים למשטר האיראני צפויים בהמשך.