תובעים פדרליים בארצות הברית פתחו בחקירה חמורה נגד בורסת המטבעות הדיגיטליים בינאנס, ענקית הקריפטו העולמית. החשד: החברה אפשרה לגורמים איראניים לבצע עסקאות פיננסיות דרך הפלטפורמה שלה, תוך הפרה בוטה של הסנקציות שהטילה ארצות הברית על איראן.
הפרשה נחשפה לראשונה בדיווח שפרסמה סוכנות בלומברג, ומאז עוררה הדים רבים בשווקים הפיננסיים. לפי הדיווח, בינאנס לא חסמה מסחר של גורמים איראניים בפלטפורמה שלה, למרות שהייתה מודעת לחובתה לעשות זאת בהתאם למדיניות הסנקציות האמריקאית.
משרד המשפטים האמריקאי בוחן כעת אם החברה אפשרה לסוחרים באיראן לבצע פעולות פיננסיות דרך המערכת שלה, ובכך למעשה עקפה את המחסום הכלכלי שהוטל על טהראן. מקורות שצוטטו בדיווח ציינו כי החקירה מתמקדת בכישלון לכאורה של בינאנס לחסום עסקאות ספציפיות שביצעו גורמים איראניים דרך הפלטפורמה.
גם סוכנות הידיעות רויטרס התייחסה לפרשה, ומסרה כי הרשות הפדרלית לבדיקה ולביקורת פיננסית בארצות הברית עוסקת בבחינת פעילות החברה, שככל הנראה נעשתה בניגוד למדיניות הסנקציות על איראן. לפי הדיווח, החשש הוא שכספים הועברו דרך פלטפורמות בינאנס תוך עקיפת התקנות הפדרליות.
חשוב לציין כי נכון לעכשיו אין הודעה רשמית וסופית מטעם הרשויות בארצות הברית לגבי מסקנות החקירה או האם תוגש כתב אישום. גם ברויטרס וגם בדיווחים הישראליים צוינה העובדה שהחקירה עדיין בעיצומה, וכי טרם ניתן לאמת באופן עצמאי את מלוא הפרטים שפורסמו.
בינאנס עצמה נמנעה מלהגיב באופן מפורש לפרשה, כאשר תגובתה לעניין הייתה מעורפלת ולא נתנה מענה ברור לשאלות שהופנו אליה בנוגע לחשדות.
זו לא הפעם הראשונה שבינאנס מוצאת את עצמה במוקד עימות משפטי מול הרשויות האמריקאיות. כבר בשנת 2019 נאלצה החברה להתמודד עם הגבלות רגולטוריות בארצות הברית, צעד שהוביל להקמת ישות נפרדת בשם "בינאנס ארצות הברית", שנועדה לאפשר לחברה לפעול תחת החוק המקומי בלי לסכן את הפעילות הגלובלית שלה.
אך גם המהלך הזה לא חיסל את החשדות סביב החברה. בשנת 2020 חשף מגזין פורבס מסמכים שהצביעו על כך שבינאנס הקימה מבנה תאגידי מתוחכם, שנועד כביכול לאפשר לחברה להתחמק מפיקוח רגולטורי ולהמשיך לגרוף רווחים ממשקיעים אמריקאים מבלי לדווח על כך כנדרש.
הפרשה הנוכחית מצטרפת אפוא לשרשרת ארוכה של עימותים בין ענקית הקריפטו לבין הרשויות בוושינגטון, ומעלה מחדש שאלות קשות על מידת הפיקוח שמפעילה החברה על פעילות משתמשיה ברחבי העולם, ובפרט על גורמים ממדינות הנתונות תחת סנקציות בינלאומיות.
בשלב זה לא ידוע מתי צפויה החקירה להסתיים, והאם היא תוביל להגשת כתב אישום פורמלי נגד בינאנס או נגד בכירים בה. הרשויות האמריקאיות שומרות על שתיקה רשמית, ומעקב אחר ההתפתחויות בפרשה צפוי להימשך בשבועות הקרובים.
חקירה פדרלית חדשה בארצות הברית בוחנת אם ענקית הקריפטו בינאנס סייעה לאיראן לעקוף סנקציות כלכליות, כשההתפתחויות הבאות בפרשה עדיין לוטות בערפל.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה