עורכת דין נדל"ן נעצרה בחשד לגניבת 1.5 מיליון שקל

עורכת דין העוסקת בתחום הנדל"ן נעצרה ביום שלישי בחשד שגנבה כ-1.5 מיליון שקל מכספי לקוחות שהפקידו בידיה כסף בנאמנות לצורך ביצוע עסקאות מקרקעין. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה שניהלה יחידת ההונאה במחוז הדרומי של המשטרה, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים.

החקירה נפתחה בעקבות תלונות של לקוחות ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לטיפול בעסקאות מכירה ורכישה של נכסים. לפי החשד, הלקוחות העבירו סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות שנועד להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים לרשויות.

ממצאי החקירה מעלים חשד כי זמן קצר לאחר שהלקוחות הפקידו את הכספים בחשבון הנאמנות, הכספים הועברו לחשבונה הפרטי של עורכת הדין, במקום להישמר למטרה שלשמה הופקדו. כשהגיע המועד להעביר את הכספים ליעדם, נותק הקשר בין עורכת הדין ללקוחותיה, והכספים לא הוחזרו.

בדיקת התנועות בחשבון הנאמנות חיזקה את החשד. החוקרים מצאו העברות כספים חשודות בסמוך מאוד למועד שבו הלקוחות הפקידו את הכסף, מה שמעיד לכאורה על פעולה שיטתית ולא על טעות חד פעמית.

היקף הכספים שבמוקד החקירה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון שקל. המשטרה טרם מסרה כמה לקוחות נפגעו וכמה עסקאות קשורות לפרשה, והבהירה כי מדובר בנתון ראשוני שעשוי להשתנות ככל שהחקירה תתקדם.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי רשות המסים על ביתה ועל משרדה של החשודה. בחיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וחומרים נוספים שעשויים לשמש כראיות. בתום החיפושים נעצרה עורכת הדין והועברה לחקירה ביחידת ההונאה.

העבירות המיוחסות לה בשלב זה הן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון. מדובר בכתב אישום פוטנציאלי חמור, שמעיד על חשד להפרת אמון מוחלטת כלפי לקוחות ששילמו עליה כספם מתוך אמונה שהיא תגן על האינטרסים שלהם.

חשבון נאמנות קיים בדיוק כדי למנוע מצב כזה. התכלית שלו היא להפריד בין כספי הלקוחות לבין כספיו האישיים של עורך הדין, ולהבטיח שהכסף ישמש רק למטרה שנקבעה מראש. במקרה הזה, אם החשדות יתבררו כנכונים, מדובר בשימוש ציני בדיוק באותו מנגנון שנועד להגן על הלקוחות.

המשטרה מתכוונת להביא את עורכת הדין כבר מחר לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרה לצורך המשך החקירה. בינתיים ממשיכים חוקרי יחידת ההונאה ורשות המסים לבחון את המסמכים והראיות שנתפסו, ובכלל זה את היקף הנזק המדויק ומספר הלקוחות שנפגעו.